银基发展改聘岳华

     沈阳银基发展股份有限公司第四届二十七次董事会决议公告

    沈阳银基发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议2002年1月23日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于变更会计师事务所审计单位的议案。由于公司原审计单位华伦会计师事务所尚未通过证券从业资格年检，公司董事会决定聘任岳华会计师事务所为本公司2001年度的审计单位。此议案需提请下一次股东大会表决。根据本公司有关财务数据显示，计入2001年度的财政补贴收入同比大幅度增加，可能影响本公司2001年度的税后利润比同期有较大幅度增长，具体数据将在2001年度财务审计结束后，在公司年度报告中披露。

    特此公告

     沈阳银基发展股份有限公司董事会     2002年1月24日