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南京两骗子伪造验资凭证帮助23家公司领到执照

2025-12-28 13:51 来源：老会计 阅读量：127

导读：（作者：蒋德 黄祥胜） 日前，南京市公安局破获一起伪造银行印章和进账单进行虚假验资，从而骗取工商登记注册的大案，犯罪嫌疑人方华、万荣已经被依法逮捕。 该案是根据群众的

（作者：蒋德 黄祥胜）

日前，南京市公安局破获一起伪造银行印章和进账单进行虚假验资，从而骗取工商登记注册的大案，犯罪嫌疑人方华、万荣已经被依法逮捕。

　 该案是根据群众的举报查破的。现经公安机关查明，方华和万荣自1997年10月起就勾结在一起，干起了帮助他人进行虚假验资、骗领工商营业执照的勾当。作案过程中，他们一般根据“客户”的要求填写相关的资料，注册资金的多少也由“客户”说了算，而他们则按照虚假验资总额的1％—2％收取“手续费”。两年多来，他们用伪造的银行印章和单证，先后伪造了总额达2700万元的34份银行进账单，“帮助”23家公司通过了验资审计，领取了工商营业执照。其中，最大数额的一份达到1000万元。

　 值得注意的是，在方、万二人的犯罪活动中，南京先后有4个审计事务所为方、万出具了验资报告，而且没有一家到银行核对过方、万提供的银行单据的真伪。

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